Latina – Compro oro nei guai: licenza sospesa per 30 giorni e maxi multa antiriciclaggio

LATINA – Licenza sospesa per 30 giorni e sanzioni pecuniarie che potrebbero sfiorare i 245mila euro. È questo il pesante bilancio del controllo eseguito dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina nei confronti di un “compro oro” operante nel capoluogo. L’attività investigativa, mirata a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio, ha portato alla luce gravi irregolarità nella gestione del negozio, culminate con il provvedimento di chiusura temporanea emesso dalla locale Questura. 

Gli accertamenti amministrativi sono stati condotti dagli specialisti del Nucleo PEF delle Fiamme Gialle. I finanzieri hanno passato al setaccio i registri e le procedure operative della ditta individuale, riscontrando la violazione dei pilastri normativi che regolano il settore del commercio di oggetti preziosi.

Sotto la lente d’ingrandimento della Finanza sono finite, in particolare, le procedure di adeguata verifica della clientela – fondamentale per identificare chi cede i preziosi – e l’obbligo di conservazione dei dati, che impone la copia dei documenti e la catalogazione fotografica degli articoli acquistati.

L’esercente è risultato inadempiente anche sul fronte delle segnalazioni di operazioni sospette, il meccanismo con cui gli operatori devono avvisare le autorità qualora ravvisino il rischio di riciclaggio o di provenienza illecita del denaro o dei beni. Infine, i controlli hanno riguardato il rispetto delle soglie sul trasferimento del denaro contante.

Le sanzioni notificate al titolare oscillano da un minimo di 20.500 euro a un massimo di 244.500 euro. A corredo della sanzione pecuniaria, la Questura di Latina ha applicato il decreto di sospensione della licenza, imponendo la serrata dell’attività per un mese intero.