ROMA – Su delega della Procura della Repubblica capitolina, finanzieri del comando provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva nei confronti di quattro persone, destinatarie del divieto di esercitare imprese bancarie o uffici direttivi relativi a imprese bancarie e creditizie per la durata di 12 mesi, per l’ipotesi di reato di riciclaggio.
Il provvedimento cautelare, emesso dal Gip del locale tribunale, rappresenta l’epilogo delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina ed eseguite dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Roma, nel cui ambito sono stati raccolti plurimi e gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 4 dipendenti bancari, i quali avrebbero consentito ad un soggetto, già colpito da misure cautelari personali e coinvolto in vicende penalmente rilevanti, di gestire numerosissimi rapporti di conto corrente intestati a diverse società gestite da propri prestanome.
In particolare, gli indagati avrebbero omesso sistematicamente di compiere gli accertamenti preventivi stabiliti dalla normativa antiriciclaggio, così agevolando la commissione degli illeciti per cui si procede.
