frode fiscale
Frode fiscale e fiumi di denaro verso la Cina: arrestato imprenditore a Colleferro
Scoperte società "schermo": oltre 32 milioni di euro trasferiti illecitamente all'estero COLLEFERRO (ROMA) – Un sofisticato sistema di "lavaggio" e trasferimento di capitali verso l'Estremo Oriente è stato smantellato dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma.
6 Febbraio 2026
Viterbo – Maxi frode da 65 milioni: il consulente Claudio Orlandini, il sindacalista Giorgio Petroselli e altri 8 gli indagati viterbesi
VITERBO - Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che ha portato al maxi sequestro da 93 milioni di...
30 Ottobre 2025
Frode fiscale da 65 milioni tra Roma e Viterbo, indagine partita da 5 consulenti operanti nella Tuscia
VITERBO - Una nuova indagine mette in luce ancora una volta il legame stretto tra Roma...
28 Ottobre 2025
Frode fiscale da oltre 65 milioni: 244 misure cautelari tra Roma e Viterbo
Coinvolte varie società operanti nei settori ristorazione, catering e logistica Roma/Viterbo – Maxi operazione della Guardia...
28 Ottobre 2025
Tarquinia – Fiamme gialle scoprono frode fiscale su corsi di formazione mai effettuati per oltre 140mila euro
TARQUINIA - Grazie a un’articolata attività investigativa delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Viterbo, è...
20 Ottobre 2025
Viterbo – Frode fiscale nella grande distribuzione: eseguiti arresti e sequestri per oltre 7 milioni di euro
VITERBO – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Viterbo, nell’ambito di un’indagine...
6 Agosto 2025
Viterbo – Frode fiscale da 600mila euro per società (inesistente) di olii lubrificanti
VITERBO - Contrastare l’evasione fiscale a tutela degli interessi dello Stato e per evitare distorsioni di...
17 Dicembre 2024
Catania – Frode fiscale per 8,2 milioni di euro, la maxi operazione della finanza coinvolge anche la Tuscia
CATANIA - I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno effettuato, nelle province di Catania, Caltanissetta,...
13 Novembre 2024
Viterbo – Maxi operazione delle Fiamme gialle, frode fiscale, alle indebite compensazioni, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, al riciclaggio ed all’autoriciclaggio
VITERBO - A partire dalle ore 7 di stamani oltre 50 uomini della Guardia di Finanza...
23 Maggio 2024
Santa Marinella – Frode fiscale e autoriciclaggio, un arresto e sequestro di 6milioni di euro
SANTA MARINELLA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Finanzieri del Comando Provinciale Roma...
13 Maggio 2024
Fondi – Imprenditore cercava di mettere al sicuro i propri beni, Fiamme gialle gli sequestrano un milione di euro per frode fiscale
FONDI (LT) - All’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di frode...
13 Maggio 2024
Orte – Fiamme Gialle e Agenzia delle Dogane sequestrano gasolio non a norma
Il distributore finito sotto inchiesta per frode si trova nei pressi del casello di Orte ORTE...
26 Marzo 2024
Roma – Scoperta ai Castelli Romani frode fiscale da 42 milioni di euro. Tre arresti
ROMA - Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie al supporto di sette consulenti operanti ai “Castelli Romani”...
18 Ottobre 2023
Gdo, maxi frode fiscale: evasa l’Iva per 260 milioni e coinvolte 15 società
Un giro di fatture false per 1,8 miliardi con l’evasione dell’Iva per oltre 260 milioni. Queste...
8 Settembre 2022
Compro oro, tre arresti per frode fiscale. Misura cautelare anche a Viterbo
COMO - Tre arresti per frodi fiscali e sequestri per oltre 383mila euro nel settore del...
21 Gennaio 2022
Litorale laziale – Frode fiscale per 13 milioni di euro, 29 indagati e 42 aziende coinvolte
Emissione di fatture per operazioni inesistenti, operazione “Cooperative Spurie” coordinata dalla Guardia di Finanza: sfruttamento del...
28 Ottobre 2021
Gdf scopre sistema frode per oltre 33 milioni, 30 denunciati
RAVENNA - Un complesso sistema di frode, per cui debiti tributari e previdenziali venivano annullati compensandoli...
4 Settembre 2021
Tarquinia – Frode fiscale sui pellet. Nei guai la società “Tiberi – Trencin” del sindaco di Forza Italia
Finanza sequestra oltre 36 tonnellate di pellet, frode da due milioni di euro. Brutta tegola sull'azienda...
22 Giugno 2018
Conclusa l’operazione “DRAGO NERO”, a contrasto delle frodi sui carburanti
ROMA - Sono state eseguite ieri mattina, a cura dei Nuclei di Polizia Economico Finanziaria della...
8 Marzo 2018
