Scoperte società “schermo”: oltre 32 milioni di euro trasferiti illecitamente all’estero COLLEFERRO (ROMA) – Un sofisticato sistema di “lavaggio” e trasferimento di capitali verso l’Estremo …
Tag: frode fiscale
VITERBO – Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che ha portato al maxi sequestro da 93 milioni di euro (relativo a una frode da 65 milioni di …
VITERBO – Una nuova indagine mette in luce ancora una volta il legame stretto tra Roma e Viterbo all’interno delle reti di traffici criminali. Dalle …
Coinvolte varie società operanti nei settori ristorazione, catering e logistica Roma/Viterbo – Maxi operazione della Guardia di Finanza contro due distinte organizzazioni criminali operanti tra …
TARQUINIA – Grazie a un’articolata attività investigativa delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Viterbo, è stato smascherato un sofisticato meccanismo di frode fiscale nel …
VITERBO – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Viterbo, nell’ambito di un’indagine delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, …
VITERBO – Contrastare l’evasione fiscale a tutela degli interessi dello Stato e per evitare distorsioni di mercato a tutela degli operatori economici onesti. Questo l’obiettivo …
CATANIA – I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno effettuato, nelle province di Catania, Caltanissetta, Messina, Siracusa, Ragusa, Trapani, Cosenza, Vibo Valentia, Napoli, Roma, …
VITERBO – A partire dalle ore 7 di stamani oltre 50 uomini della Guardia di Finanza di Terni, con il supporto di militari del Servizio …
SANTA MARINELLA – Su delega della Procura della Repubblica di Roma, Finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in …
FONDI (LT) – All’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria per gravi ipotesi di frode fiscale, svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia …
Il distributore finito sotto inchiesta per frode si trova nei pressi del casello di Orte ORTE – Continua, tra i finanzieri della Guardia di Finanza …
ROMA – Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie al supporto di sette consulenti operanti ai “Castelli Romani” è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di …
Un giro di fatture false per 1,8 miliardi con l’evasione dell’Iva per oltre 260 milioni. Queste le dimensioni della maxi frode avvenuta negli anni d’imposta …
COMO – Tre arresti per frodi fiscali e sequestri per oltre 383mila euro nel settore del compro oro. Brillante operazione degli uomini della compagnia di Olgiate …
Emissione di fatture per operazioni inesistenti, operazione “Cooperative Spurie” coordinata dalla Guardia di Finanza: sfruttamento del lavoro, caporalato e truffa aggravata ai danni dell’Inps VITERBO …
RAVENNA – Un complesso sistema di frode, per cui debiti tributari e previdenziali venivano annullati compensandoli con crediti fittizi, è stato scoperto dalla Guardia di …
Finanza sequestra oltre 36 tonnellate di pellet, frode da due milioni di euro. Brutta tegola sull’azienda del primo cittadino che però aveva lasciato la gestione …
ROMA – Sono state eseguite ieri mattina, a cura dei Nuclei di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Ancona e di Macerata, 6 …
