riciclaggio
Roma, sequestro da oltre 1,5 milioni di euro a due imprenditori: beni ritenuti sproporzionati ai redditi dichiarati
ROMA - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma, su proposta della Procura della Repubblica capitolina, con il quale è stato disposto il sequestro di prevenzione per sproporzione di beni per un valore complessivo superiore a…
14 Luglio 2026
Roma – Frodi fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio usando distributori e depositi di carburante. Gdf esegue 25 misure cautelari
ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri...
18 Novembre 2024
Roma – Incassavano le caparre per acquistare immobili, truffate 252 persone e arrestati due imprenditori
ROMA - Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale...
1 Luglio 2024
Roma – Casa Montecarlo, Fini condannato a 2 anni e 8 mesi
Condannata a 5 anni la moglie Elisabetta Tulliani. Stessa pena per il padre, per il fratello...
30 Aprile 2024
Roma – Soldi del narcotraffico riciclati in Cina, organizzazione scoperta dalle Fiamme gialle
ROMA - Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei...
4 Ottobre 2023
Asti – Blitz all’alba delle Fiamme Gialle sul Bonus 110, 10 arresti e sequestri per 1,5 miliardi di euro
In soli due giorni scoperti 3miliardi truffati allo Stato e qualcuno ha ancora il coraggio di...
22 Marzo 2023
Orvieto – Auto immatricolate più volte e clonate, uomo denunciato per riciclaggio
A curare le indagini i carabinieri di Bolsena, diverse le auto acquistate nell'alta Tuscia ORVIETO -...
3 Marzo 2023
Traffico internazionale di droga e riciclaggio, 28 arresti tra Napoli e Roma
Movimentazioni di cocaina per oltre 7 tonnellate, di cui 1,3 sottoposte a sequestro in Italia e...
16 Novembre 2022
Truffe alla Regione Lazio, arresti e sequestri in tre regione italiane e quattro Paesi Ue
ROMA - La Guardia di finanza di Catania, nell'ambito dell'operazione 'Moneyback' ha dato esecuzione in tre...
15 Novembre 2021
Dalla Sardegna a Civitavecchia con 500mila euro in auto: due giovani denunciati per ricettazione e riciclaggio
CIVITAVECCHIA – In vista delle partenze estive sono stati intensificati i controlli presso il porto di Civitavecchia....
11 Agosto 2020
Nove arresti per estorsione e riciclaggio: c’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio
L'ex esponente del Pdl è stato portato in carcere. Sequestrate società e quote per il valore...
3 Giugno 2020
Viterbo – La Polizia di Stato pone fine al riciclaggio di veicoli di media cilindrata: due le persone sottoposte a misure cautelari
VITERBO - La Polizia di Stato ha posto fine ad una attività di riciclaggio di veicoli...
11 Maggio 2020
Civitavecchia – La Polizia di Frontiera arresta due algerini per riciclaggio
CIVITAVECCHIA - Il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera, diretto dalla Dottoressa Ripamonti, ha tratto in...
5 Dicembre 2019
Riciclaggio di oro, un arresto a Montalto
MONTALTO DI CASTRO – I finanzieri della Compagnia di Tarquinia mercoledì scorso hanno arrestato il rappresentante...
6 Luglio 2018
Fiumicino, due arresti per riciclaggio: sorpresi mentre smontavano auto rubate
SCOPERTI MENTRE SMONTAVANO LE AUTO RUBATE. I CARABINIERI ARRESTANO DUE UOMINI PER RICICLAGGIO FIUMICINO – I...
27 Settembre 2016
