frode
Pomezia – Logistica, scoperto sistema di somministrazione illecita di manodopera: coinvolti oltre 1.800 lavoratori, 23 indagati
POMEZIA - Un articolato sistema di somministrazione illecita di manodopera nel settore della logistica è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Roma al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri. L'inchiesta ha portato alla segnalazione di 23 persone e 11 società per diversi reati tributari e in materia di lavoro, tra…
17 Luglio 2026
Viterbo – Frode “superbonus” fiscale, sequestro da 9 milioni di euro a società viterbese
Tra i beni confiscati, appartamenti, auto di lusso, rapporti bancari, cassette di sicurezza e quote societarie...
10 Luglio 2026
Frode nei ristoranti “All you can eat”, scovati 500 lavoratori irregolari tra Roma e Milano
ROMA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno scoperto un...
16 Aprile 2026
Roma – Frode nei “Gratta e Vinci”: cinque ex dipendenti sotto accusa per oltre 25 milioni di danno allo Stato
Secondo quanto ricostruito, alcuni dei dipendenti, definiti “esperti informatici”, avrebbero sfruttato le proprie credenziali per manipolare...
25 Marzo 2026
Roma – Maxi frode fiscale nelle telecomunicazioni: arrestato imprenditore per evasione IVA da oltre 2,5 milioni di euro
In particolare, il traffico risultava diretto verso lo Zambia, così da giustificare formalmente gli elevati importi...
23 Dicembre 2025
Roma – Frode da oltre 10 milioni sul Superbonus: arrestato imprenditore edile, tre professionisti interdetti
I quattro sono gravemente indiziati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni...
5 Novembre 2025
Roma – Frode milionaria nel settore dei trasporti: imprenditore di Pomezia sotto misura cautelare, sequestrati 4 milioni e un appartamento
Coinvolte anche altre quattro persone, colpite da misure interdittive, che avrebbero partecipato al piano fraudolento ROMA...
15 Ottobre 2025
Fiumicino – Frode nel settore del beverage, sequestrati oltre 4 milioni di euro a una società
ROMA - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma, al termine di un’indagine di oltre...
29 Settembre 2025
Frode edilizia tra Latina e Frosinone, la finanza interviene con maxi sequestro da 76 milioni di euro
LATINA/FROSINONE - Nella giornata di oggi, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina,...
11 Febbraio 2025
Frosinone – Crediti d’imposta e superbonus 110 fasulli, la Finanza sequestra 2,5 milioni di euro
FROSINONE - Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati...
19 Settembre 2024
Latina – Maxi frode da 80milioni di euro sui bonus edilizi, 11 arrestati
LATINA - Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati...
11 Settembre 2024
Civita Castellana – Guardia di Finanza sequestra 205mila euro a club calcistico locale
CIVITA CASTELLANA - I militari del Comando Provinciale di Viterbo su delega della procura hanno eseguito...
24 Luglio 2024
Fondi Pnrr, maxi frode ai danni della Ue: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 600 milioni di euro
Una maxi frode ai danni della UE su fondi Pnrr è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Venezia, che...
4 Aprile 2024
Lussemburgo – Operazione «FUEL FAMILY», scoperta frode Iva di 300milioni di euro in Italia
LUSSEMBURGO - Nella mattinata odierna un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura...
26 Marzo 2024
LAZIO – Polizze di Poste Italiane riscosse al posto dei legittimi titolari, maxi frode da 1,5 milioni: 39 indagati
L'operazione denominata Insider ha portato all'arresto in flagranza di reato di tre persone, perquisizioni tra Lazio...
30 Gennaio 2024
Roma – Frode sui fondi Pnrr, Gdf sequestra 150mila euro a due imprenditori
ROMA - Disponibilità finanziarie, riconducibili a una società romana operante nel commercio elettronico anche verso l’estero,...
25 Novembre 2023
Roma – Appalti Aeronautica: operazione carabinieri e polizia militare, 14 arresti tra cui militari
Operazione ancora in corso nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Terni, Chieti e...
18 Aprile 2023
Viterbo – Frode per 3 milioni di euro di iva intracomunitaria evasa da società locale
VITERBO - I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo, a seguito di un’approfondita analisi effettuata tramite...
28 Marzo 2023
Roma, 27 milioni di evasione fiscale e 20 mila lavoratori irregolari: noto imprenditore nei guai
ROMA - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di...
29 Ottobre 2022
Civitavecchia – Crediti iva inesistenti: sequestrati beni per 1 milione di euro
Le disponibilità riconducibili a due società operanti nel settore edile e nella consulenza amministrativa CIVITAVECCHIA -...
3 Febbraio 2022
Viterbo – Scoperta frode nell’Iva per oltre un milione di euro
VITERBO - I funzionari ADM di Viterbo hanno concluso un'attività di verifica nei confronti di una...
22 Gennaio 2022
Da Lugano a Milano vaccini “alternativi”: indagata la Ex-Or già protagonista con la Eco. Tech. nel Lazio
La Regione Lombardia, a differenza di quella del Lazio, ha consegnato tutti i documenti in Procura...
5 Marzo 2021
CIAM e la “campagna di Germania”, emergono elementi di frode dopo la perizia al cantiere di Garmisch
L'azienda ternana sarebbe stata truffata dal Comune tedesco. L'imprenditore Citarei: "Finalmente si comincia a capire che la...
2 Maggio 2016
