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Tag: frode

Cronaca, Frosinone, Latina

Frode edilizia tra Latina e Frosinone, la finanza interviene con maxi sequestro da 76 milioni di euro

LATINA/FROSINONE – Nella giornata di oggi, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, unitamente a militari del Comando Provinciale della Guardia di …

By diego galli
Posted on11 Febbraio 2025
Frosinone

Frosinone – Crediti d’imposta e superbonus 110 fasulli, la Finanza sequestra 2,5 milioni di euro

FROSINONE – Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio …

By redazione online
Posted on19 Settembre 202419 Settembre 2024
Latina, Cronaca

Latina – Maxi frode da 80milioni di euro sui bonus edilizi, 11 arrestati

LATINA – Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio …

By diego galli
Posted on11 Settembre 2024
Cronaca

Civita Castellana – Guardia di Finanza sequestra 205mila euro a club calcistico locale

CIVITA CASTELLANA – I militari del Comando Provinciale di Viterbo su delega della procura hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per …

By redazione online
Posted on24 Luglio 202424 Luglio 2024
Cronaca

Fondi Pnrr, maxi frode ai danni della Ue: 23 misure cautelari e sequestri per oltre 600 milioni di euro

Una maxi frode ai danni della UE su fondi Pnrr è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Venezia, che ha eseguito misure cautelari nei confronti di 23 persone …

By redazione online
Posted on4 Aprile 20244 Aprile 2024
Cronaca

Lussemburgo – Operazione «FUEL FAMILY», scoperta frode Iva di 300milioni di euro in Italia

LUSSEMBURGO – Nella mattinata odierna un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che …

By redazione online
Posted on26 Marzo 202426 Marzo 2024
Cronaca, Roma

LAZIO – Polizze di Poste Italiane riscosse al posto dei legittimi titolari, maxi frode da 1,5 milioni: 39 indagati

L’operazione denominata Insider ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone,  perquisizioni tra Lazio e Campania. 39 le persone indagate tra cui dipendenti …

By diego galli
Posted on30 Gennaio 202430 Gennaio 2024
Cronaca, Roma

Roma – Frode sui fondi Pnrr, Gdf sequestra 150mila euro a due imprenditori

ROMA – Disponibilità finanziarie, riconducibili a una società romana operante nel commercio elettronico anche verso l’estero, sono state sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di …

By redazione online
Posted on25 Novembre 2023
Cronaca

Roma – Appalti Aeronautica: operazione carabinieri e polizia militare, 14 arresti tra cui militari

Operazione ancora in corso nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Terni, Chieti e Ravenna ROMA – Nella mattinata odierna militari del Comando …

By redazione online
Posted on18 Aprile 202318 Aprile 2023
Cronaca

Viterbo – Frode per 3 milioni di euro di iva intracomunitaria evasa da società locale

VITERBO – I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo, a seguito di un’approfondita analisi effettuata tramite le banche dati in dotazione all’Agenzia, e di attività …

By Benedetta Ferrari
Posted on28 Marzo 2023
Cronaca, Roma

Roma, 27 milioni di evasione fiscale e 20 mila lavoratori irregolari: noto imprenditore nei guai

ROMA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di un’attività finalizzata al contrasto del “sommerso da lavoro” e …

By redazione online
Posted on29 Ottobre 2022
Cronaca

Civitavecchia – Crediti iva inesistenti: sequestrati beni per 1 milione di euro

Le disponibilità riconducibili a due società operanti nel settore edile e nella consulenza amministrativa CIVITAVECCHIA – Crediti iva inesistenti con dichiarazioni riportanti solamente l’acquisto di …

By Redazione Centrale
Posted on3 Febbraio 2022
Cronaca

Viterbo – Scoperta frode nell’Iva per oltre un milione di euro

VITERBO – I funzionari ADM di Viterbo hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società locale operante nel settore del commercio di autovetture.

By Redazione Centrale
Posted on22 Gennaio 202223 Gennaio 2022
Cronaca

Da Lugano a Milano vaccini “alternativi”: indagata la Ex-Or già protagonista con la Eco. Tech. nel Lazio

La Regione Lombardia, a differenza di quella del Lazio, ha consegnato tutti i documenti in Procura che ha già ipotizzato il reato di frode in …

By Redazione Centrale
Posted on5 Marzo 20218 Marzo 2021
Umbria

CIAM e la “campagna di Germania”, emergono elementi di frode dopo la perizia al cantiere di Garmisch

L’azienda ternana sarebbe stata truffata dal Comune tedesco. L’imprenditore Citarei: “Finalmente si comincia a capire che la nostra difesa è basata su fatti e circostanze reali, …

By Redazione Locale
Posted on2 Maggio 2016

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