In particolare, il traffico risultava diretto verso lo Zambia, così da giustificare formalmente gli elevati importi indicati nelle fatture per operazioni inesistenti ROMA – Una …
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I quattro sono gravemente indiziati, a vario titolo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, emissione di fatture per operazioni inesistenti e falso …
Coinvolte anche altre quattro persone, colpite da misure interdittive, che avrebbero partecipato al piano fraudolento ROMA – Un articolato sistema di società “usa e getta”, …
ROMA – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Roma, al termine di un’indagine di oltre due anni, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di …
LATINA/FROSINONE – Nella giornata di oggi, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, unitamente a militari del Comando Provinciale della Guardia di …
FROSINONE – Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio …
LATINA – Dalla mattinata odierna, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Cassino, hanno dato avvio …
CIVITA CASTELLANA – I militari del Comando Provinciale di Viterbo su delega della procura hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per …
Una maxi frode ai danni della UE su fondi Pnrr è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Venezia, che ha eseguito misure cautelari nei confronti di 23 persone …
LUSSEMBURGO – Nella mattinata odierna un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che …
L’operazione denominata Insider ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone, perquisizioni tra Lazio e Campania. 39 le persone indagate tra cui dipendenti …
ROMA – Disponibilità finanziarie, riconducibili a una società romana operante nel commercio elettronico anche verso l’estero, sono state sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di …
Operazione ancora in corso nelle province di Roma, Napoli, Caserta, Latina, Viterbo, Grosseto, Terni, Chieti e Ravenna ROMA – Nella mattinata odierna militari del Comando …
VITERBO – I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Viterbo, a seguito di un’approfondita analisi effettuata tramite le banche dati in dotazione all’Agenzia, e di attività …
ROMA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, al termine di un’attività finalizzata al contrasto del “sommerso da lavoro” e …
Le disponibilità riconducibili a due società operanti nel settore edile e nella consulenza amministrativa CIVITAVECCHIA – Crediti iva inesistenti con dichiarazioni riportanti solamente l’acquisto di …
VITERBO – I funzionari ADM di Viterbo hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società locale operante nel settore del commercio di autovetture.
La Regione Lombardia, a differenza di quella del Lazio, ha consegnato tutti i documenti in Procura che ha già ipotizzato il reato di frode in …
CIAM e la “campagna di Germania”, emergono elementi di frode dopo la perizia al cantiere di Garmisch
L’azienda ternana sarebbe stata truffata dal Comune tedesco. L’imprenditore Citarei: “Finalmente si comincia a capire che la nostra difesa è basata su fatti e circostanze reali, …
